PF mira esquema que usava influenciadores para lucrar com fraudes em apostas em MT e outros 4 estado
Foto por PF
Onze endereços foram alvos de mandados de busca e apreensão em Mato Grosso e outros quatro estados durante a Operação Opções Binárias, cumprida pela Polícia Federal, nesta terça-feira (16), contra um esquema criminoso suspeito de contratar influenciadores digitais para divulgar plataformas ilegais de apostas e lucrar com as perdas das vítimas.
Além disso, os suspeitos são investigados por usarem essas plataformas para cometer crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
- Barra do Bugres (MT)
- São Fidélis (RJ)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Campos dos Goytacazes (RJ)
- Goiânia (GO)
- Manaus (AM)
- Santana do Parnaíba (SP)
Segundo a Polícia Federal, parte do grupo comprava de contatos chineses serviços de manipulação de plataformas de opções binárias, que depois eram revendidos a outras pessoas com a promessa de ganhos altos e rápidos.
Outra frente do esquema envolvia a contratação de influenciadores digitais para divulgar plataformas de apostas e opções binárias nas redes sociais. De acordo com a investigação, os contratos previam que os investigados lucrariam com as perdas dos apostadores atraídos pelos influenciadores.
Já um terceiro núcleo do grupo teria criado uma plataforma própria de opções binárias para captar clientes. Conforme a PF, quando os usuários conseguiam lucro, eram adotadas práticas como bloqueio de contas e travamento de saques, impedindo a retirada do dinheiro.
